Vilka anses vara PEP?
Vilka anses vara PEP?
PEP definieras som en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och en fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation.
Är en polis PEP?
När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna om skärpa åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering. ...
Vem är RCA?
En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.
Vad betyder PEP RCA?
Detta API visar om en person är en i en politiskt utsatt ställning så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare (RCA) till en PEP. Om ditt företag omfattas av Penningtvättlagen (PTL) måste du alltid verifiera om kunden är en PEP eller RCA när du ska ingå en affärsrelation.
Kan ett företag vara PEP?
Personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företags dotterföretag anses inte omfattas av definitionen av person i politiskt utsatt ställning (PEP). ... Det kan noteras att personer med funktioner i kommuner och regioner samt deras företag inte är PEP.
Hur vet man om man är PEP?
Vanligen kallat PEP, efter den engelska förkortningen Politically Exposed Person. Med det menas en person som har haft en viktig offentlig position i en stat eller en person som har haft en ledningsfunktion i en internationell organisation.
Hur länge är man PEP?
När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska de skärpta åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Vilka personer ska PEP RCA screenas?
Banker, finansbolag och institutioner är skyldiga att screena sina kunder mot bland annat EU's och FN's sanktionslistor. Kunder skall även kontrolleras om de är en person i politiskt utsatt ställning (PEP).
